بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
سمینار در مسائل مالی :
پول شویی
اسلاید 3 :
مقدمه :
پول شویی پاک و قانونی جلوه دادن در آمدهای حاصل از رفتارهای مجرمانه است امروزه به دلیل رشد چشمگیر جرائم و اعمال خلاف در سطح جهان پول شویی رشد بسیاری پیدا کرده به طوریکه به یکی از معضلات بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاتی را مورد تهدید قرار داده است .
اسلاید 4 :
تعریف :
انجام عملیاتی برای پنهان نمودن سر چشمه غیر قانونی مال به نحوی که ظاهری قانونی به خود بگیرد .
پول شویی فرایندی است که مجرمین یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و ان را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند .
پول شویی پلی است برای پر کردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین .
اسلاید 5 :
پول شویان :
کسانی هستند که یا خود اعمال خلاف انجام می دهند یا پول های ناشی از خلاف را پاک می کنند .
اسلاید 6 :
شمه ای از اقتصاد غیر رسمی
اسلاید 7 :
انواع پول های نامشروع :
پول خاکستری
پول کثیف یا آغشته به خون
پول ملتهب یا سیاه
اسلاید 8 :
مراحل فرایند پول شویی :
الف ) جایگذاری :
تزریق عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه یک شبکه مالی رسمی با هدف تبدیل و تغییر مالکیت آن است .
اسلاید 9 :
ب) لایه گذاری :
لایه گذاری یا لایه چینی یعنی فرایند جدا کردن پول از ریشه غیر قانونی است که در این مرحله 3 تکنیک رایج است .
تکنیک اختلاط پول کثیف با پول تمیز است .
روش انتقال پول از طریق واسطه است .
پنهان نمودن مالک واقعی مال آلوده است .
اسلاید 10 :
ج) در هم آمیزی یا یکپارچه سازی :
فراهم آوردن پوشش و ظاهری مشروع برای توجیه قانونی عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه است .
اسلاید 11 :
ضرورت مبارزه با جرم پول شویی
اثرات پول شویی به اقتصاد کلان
ایران و پول شویی
اسلاید 12 :
الزامات ایران بر اساس اسناد بین المللی :
کنوانسیون وین
کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی
تاریخچه گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی و چگونگی ماهیت الزام آور توصیه های آن
کنوانسیون های بین المللی
اسلاید 13 :
پايان